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假如有人對你說

要用你的銀行卡“刷流水”

幫你輕松獲得貸款

遇到這種情況

一定要警惕

當(dāng)心被騙子利用

淪為犯罪的“工具人”

案情回顧

       近日紮實，臺山市公安局深井派出所在工作中發(fā)現(xiàn)效高化，轄區(qū)麥某名下的一張銀行卡有大額轉(zhuǎn)賬記錄，多數(shù)款項(xiàng)與電信詐騙案件存在關(guān)聯(lián)。

針對此重要線索創造，市反詐中心迅速反應(yīng)不難發現，對相關(guān)信息進(jìn)行了全面細(xì)致的梳理與分析，經(jīng)多方調(diào)查并鎖定相關(guān)證據(jù)后設備製造，民警快速將麥某抓獲歸案發展需要。

       經(jīng)了解，麥某近期接到一個提供貸款業(yè)務(wù)的電話相對簡便，當(dāng)時麥某正有貸款需求經驗分享，但對方告知其銀行征信評分低無法申請貸款，并提出可以提供所謂的“刷流水”服務(wù)快速提高征信評分趨勢。麥某為了盡快獲得貸款，他在明知對方是利用銀行卡用于涉詐涉賭資金轉(zhuǎn)賬等違法犯罪用途前提下上高質量，仍將自己名下的銀行卡郵寄給對方進(jìn)行轉(zhuǎn)賬一站式服務、取現(xiàn)等操作。

       在此過程中深入交流，麥某的銀行卡被不法分子用于接收并轉(zhuǎn)移詐騙所得資金引領作用，交易流水總額高達(dá)100余萬元。然而臺上與臺下，事與愿違用的舒心，麥某非但未能成功獲得貸款，反而因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪集聚效應，被公安機(jī)關(guān)依法采取了刑事強(qiáng)制措施集成。