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近期，以購買黃金郵寄指定地點進行投資為由實施詐騙的案件頻發(fā)面向，嚴重威脅著臺山市群眾“錢袋子”的安全。為進一步提高臺山市黃金珠寶行業(yè)從業(yè)人員的反詐意識研學體驗，有效防范利用購買黃金首飾進行涉詐涉洗錢違法犯罪活動建設項目，11月14日，臺山市公安局組織全市12個派出所模式、63家珠寶行業(yè)經(jīng)營負責(zé)人召開集中反詐宣防會自動化。
會上，反詐中心宣讀了《關(guān)于警惕“郵寄黃金”詐騙新手法防范涉詐資金交易的風(fēng)險告知書》高品質，提醒廣大黃金珠寶行業(yè)從業(yè)人員注意事項不折不扣。反詐民警結(jié)合近期全國各地發(fā)生的“線上詐騙+線下郵寄黃金”、涉“黃金洗錢”詐騙案件資源優勢，向各派出所負責(zé)反詐宣傳的民警通報解析了該類詐騙的作案手法和特點有效保障。
在一個小時的宣防會上，反詐中心就如何預(yù)防詐騙長效機製、怎樣識別詐騙等問題開展了面對面交流，反復(fù)提醒各黃金珠寶店負責(zé)人數字技術，在遇到“大額生意上門”的時候奮戰不懈，要增強風(fēng)險意識、提高警惕措施，不要被“大客戶”所帶來的利潤所蒙蔽大大縮短，避免淪為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的“工具人”，不要因“事不關(guān)己高高掛起”的態(tài)度而成為犯罪分子洗錢的幫兇緊密相關，遇到可疑情況立即撥打96110報警更默契了，或聯(lián)系轄區(qū)的反詐代言人。
本次集中宣防活動培訓，有效提高了全市黃金珠寶從業(yè)人員對利用購買黃金洗錢詐騙犯罪的認識不合理波動，參會人員紛紛表示將堅持合規(guī)經(jīng)營，增強店內(nèi)營業(yè)人員風(fēng)險防范意識重要工具，對異常大額交易積極拓展新的領域、豪氣下單還不講價等異常行為保持警覺，做好大客戶資料保存更優質，積極履行可疑情況報告義務(wù)相對開放，共同開展行業(yè)自律和反詐宣防工作推進高水平。
會后，市反詐中心將精心制作的《風(fēng)險告知書》警示牌拓展應用，逐一發(fā)給每家黃金珠寶店生產創效，并要求擺放在店鋪醒目位置，起到了提醒潛在受害人和震懾詐騙分子的作用管理。
下一步
臺山市反詐中心將開展
更多形式的宣傳活動
增強各行各業(yè)反詐意識
筑牢安全防線
守護人民群眾財產(chǎn)安全
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